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Tagesordnung - Vollsitzung des Stadtrates der Stadt Bamberg  

Bezeichnung: Vollsitzung des Stadtrates der Stadt Bamberg
Gremium: Stadtrat der Stadt Bamberg
Datum: Mi, 16.12.2015 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 16:00 - 19:45 Anlass: Vollsitzung
Raum: Spiegelsaal der Harmonie
Ort: E.T.A.-Hoffmann-Platz 1, 96047 Bamberg

TOP   Betreff Sitzungsvorlage

Ö 1  
Eröffnung der öffentlichen Sitzung    
Ö 2  
Änderung der Marktgebührensatzung (Empfehlung des Finanzsenates vom 09.12.2015)
Enthält Anlagen
VO/2015/1989-30  
Ö 3  
Neufassung der Bestattungs- und Friedhofssatzung der Stadt Bamberg und Neufassung der Gebührensatzung zur Bestattungs- und Friedhofssatzung der Stadt Bamberg (Empfehlung des Finanzsenates vom 09.12.2015)
VO/2015/2006-47  
Ö 4  
Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Bamberg (Empfehlung des Finanzseantes vom 09.12.2015)
VO/2015/1893-20  
Ö 5  
Haushalt 2016 der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen
VO/2015/1936-20  
Ö 6  
Verpflichtungsermächtigungen für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in den Vermögenshaushalten der Antonistift-Stiftung Bamberg, der St.-Getreu-Stiftung Bamberg, der Krankenhaus-Stiftung Bamberg und der Edgar-Wolf'schen-Stiftung Bamberg
VO/2015/1937-20  
Ö 7  
Haushaltsberatungen 2016; Haushalte 2016 der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen; Änderungen bei der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben sowie von Verpflichtungsermächtigungen
VO/2015/1938-20  
Ö 8  
Vollzug der Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen - Sperren und Mittelfreigaben von einmaligen oder übertragbar erklärten sächlichen Haushaltsausgabeansätzen
VO/2015/1939-20  
Ö 9  
Vollzug der Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen - Sperren und Mittelfreigaben des laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Ausgabenhauptgruppen 5 und 6)
VO/2015/1940-20  
Ö 10  
Sperren und Mittelfreigaben von Haushaltsansätzen für Investitionen der Vermögenshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen
VO/2015/1941-20  
Ö 11  
Wirtschaftsplan für das Sondervermögen der St.-Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich" für das Wirtschaftsjahr 2016
VO/2015/1943-20  
Ö 12  
Haushaltsberatungen 2016; Bereitstellung von Haushaltsansätzen im Verwaltungshaushalt für freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2016
Enthält Anlagen
VO/2015/1944-20  
Ö 13  
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2016 für die budgetierten Fachbereiche
VO/2015/1945-20  
    VORLAGE
   

II.              Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2016 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              58.000  

                59.160  

                  60.340

3210

Kunstausstellungen

            205.250

             210.434

                167.705  

3211

"Sammlung Ludwig"

              57.651

                79.893 

                  78.348

3212

Historisches Museum

           763.899

              788.773

                854.627

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.026.800

           1.079.100  

             1.100.680 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         2.839.800

           2.896.600

             2.961.770

3333

Musikschule

           1.082.700

            1.104.400

             1.125.970

3500

Volkshochschule

            734.700

              749.900

                761.150

5600

Volkspark

            152.727

              154.787

                140.777

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            267.010  

              228.820

                234.317

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

              38.449

               38.552

                 110.240  

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                11.211 

                 11.690

                     8.726  

5800

Park- und Gartenanlagen

         2.895.303

           2.998.151

             3.015.160  

 

Gesamtbudget

         3.364.700

           3.432.000

             3.509.220

7900

Tourismus & Kongress Service

            681.600

              695.300

               705.730

8450

Konzert- und Kongresshalle

            265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              40.100

                40.730

                  39.430  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              34.770

                36.450

                  35.320

2600

Staatliche Fachoberschule

              45.735

                44.575

                  38.750

2650

Staatliche Berufsoberschule

              12.555

                11.395

                  19.670

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.471

                 6.096  

                    6.277

21502

Erlöserschule

                 9.822

                 9.732  

                   10.867 

21503

Gangolfschule

                 6.546  

                 6.523 

                    6.667  

21504

Volksschule Gaustadt

              10.799

                12.079

                  11.723

21505

Hainschule

                 5.968  

                 6.020 

                    5.985

21506

Heidelsteigschule

              12.949  

                13.599  

                  13.580  

21507

Kaulbergschule

              14.320 

                13.276  

                  12.018 

21508

Kunigundenschule

                 6.797  

                 6.775  

                    6.740  

21509

Luitpoldschule

                 4.310  

                 4.461  

                    4.352  

21510

Martinschule

                 5.968  

                 5.719  

                    5.546 

21511

Rupprechtschule

                 8.355  

                 8.233  

                    8.520  

21512

Trimbergschule

              13.784  

                13.472  

                  13.257 

21513

Wunderburgschule

                 7.451  

                 7.555  

                    8.008  

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2016 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

             

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

271.870

273.370

273.870

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

   
    GREMIUM: Finanzsenat    DATUM: Mi, 09.12.2015    TOP: Ö 12
    STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich    BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen   
   

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

1.              Die Budgets für das Haushaltsjahr 2016 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

               58.000  

                59.160  

                  60.340

3210

Kunstausstellungen

             205.250

              210.434

                167.705  

3211

"Sammlung Ludwig"

               57.651

                79.893 

                  78.348

3212

Historisches Museum

             763.899

              788.773

                854.627

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.026.800

           1.079.100  

             1.100.680 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

          2.839.800

           2.896.600

             2.961.770

3333

Musikschule

           1.082.700

            1.104.400

             1.125.970

3500

Volkshochschule

             734.700

              749.900

                761.150

5600

Volkspark

             152.727

              154.787

                140.777

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

             267.010  

              228.820

                234.317

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

               38.449

                38.552

                 110.240  

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                11.211 

                 11.690

                     8.726  

5800

Park- und Gartenanlagen

          2.895.303

           2.998.151

             3.015.160  

 

Gesamtbudget

          3.364.700

           3.432.000

             3.509.220

7900

Tourismus & Kongress Service

             681.600

              695.300

                705.730

8450

Konzert- und Kongresshalle

             265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende  Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

               40.100

                40.730

                  39.430  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

               34.770

                36.450

                  35.320

2600

Staatliche Fachoberschule

               45.735

                44.575

                  38.750

2650

Staatliche Berufsoberschule

               12.555

                11.395

                  19.670

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.471

                  6.096  

                    6.277

21502

Erlöserschule

                 9.822

                  9.732  

                   10.867 

21503

Gangolfschule

                 6.546  

                  6.523 

                    6.667  

21504

Volksschule Gaustadt

               10.799

                12.079

                  11.723

21505

Hainschule

                 5.968  

                  6.020 

                    5.985

21506

Heidelsteigschule

               12.949  

                13.599  

                  13.580  

21507

Kaulbergschule

               14.320 

                13.276  

                  12.018 

21508

Kunigundenschule

                 6.797  

                  6.775  

                    6.740  

21509

Luitpoldschule

                 4.310  

                  4.461  

                    4.352  

21510

Martinschule

                 5.968  

                  5.719  

                    5.546 

21511

Rupprechtschule

                 8.355  

                  8.233  

                    8.520  

21512

Trimbergschule

               13.784  

                13.472  

                  13.257 

21513

Wunderburgschule

                 7.451  

                  7.555  

                    8.008  

 

 

2.              Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden - wie im Haushaltsplanentwurf 2016 enthalten - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

3.              Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

             

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

 

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

271.870

273.370

273.870

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung" bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

4.              Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

JA- Stimmen:    11             

Nein- Stimmen:   2             

   
    GREMIUM: Stadtrat der Stadt Bamberg    DATUM: Mi, 16.12.2015    TOP: Ö 13
    STATUS DER SITZUNG: öffentlich/nichtöffentlich    BESCHLUSSART: ungeändert beschlossen   
   

Die Empfehlung des Finanzsenates vom 09.12.2015 wird zum Beschluss erhoben.

Abstimmungsergebnis:

 

JA- Stimmen:       28             

Nein- Stimmen:    14                           

Ö 14  
Einzelplan 0 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1946-20  
Ö 15  
Einzelplan 1 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1947-20  
Ö 16  
Einzelplan 2 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1948-20  
Ö 17  
Einzelplan 3 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1949-20  
Ö 18  
Einzelplan 4 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1950-20  
Ö 19  
Einzelplan 5 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1951-20  
Ö 20  
Einzelplan 6 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1952-20  
Ö 21  
Einzelplan 7 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1953-20  
Ö 22  
Einzelplan 8 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1954-20  
Ö 23  
Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes 2016
VO/2015/1955-20  
Ö 24  
Haushaltsberatungen 2016; Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Änderungen bei der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben
VO/2015/1956-20  
Ö 25  
Haushaltsberatungen 2016; Erklärung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Ausgaben sowie Bestimmung der unechten Deckungsfähigkeit von Mehreinnahmen für Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt
VO/2015/1957-20  
Ö 26  
Haushaltsberatungen 2016; Vollzug des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg; Sperren und Mittelfreigaben für Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
VO/2015/1958-20  
Ö 27  
Haushaltsberatungen 2016; Vollzug des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg; Sperren und Mittelfreigaben des laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppen 5 und 6) sowie der Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Gruppen 73 - 79)
VO/2015/1959-20  
Ö 28  
Haushaltsberatungen 2016; Vollzug des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg; Sperren und Mittelfreigaben von Zuwendungen für laufende Zwecke (Gruppen 70, 71)
VO/2015/1960-20  
Ö 29  
Haushaltsberatungen 2016: Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Vermögenshaushalt für freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2016 (Investitionszuschüsse)
Enthält Anlagen
VO/2015/1961-20  
Ö 30  
Einzelplan 0 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1962-20  
Ö 31  
Einzelplan 1 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1963-20  
Ö 32  
Einzelplan 2 des Vermögenshaushaltes 2016
Enthält Anlagen
VO/2015/1964-20  
Ö 33  
Einrichtung eines Welterbe-Besucherzentrums
VO/2015/2008-ZWB  
Ö 34  
Einzelplan 3 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1965-20  
Ö 35  
Einzelplan 4 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1966-20  
Ö 36  
Einzelplan 5 des Vermögenshaushaltes 2016
Enthält Anlagen
VO/2015/1967-20  
Ö 37  
Einzelplan 6 des Vermögenshaushaltes 2016
Enthält Anlagen
VO/2015/1968-20  
Ö 38  
Einzelplan 7 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1969-20  
Ö 39  
Einzelplan 8 des Vermögenshaushaltes 2016
VO/2015/1970-20  
Ö 40  
Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes 2016
Enthält Anlagen
VO/2015/1971-20  
Ö 41  
Haushaltsberatungen 2016; Verpflichtungsermächtigungen für in kommenden Haushaltsjahren fällig werdende Ausgaben
VO/2015/1972-20  
Ö 42  
Haushaltsberatungen 2016; Vermögenshaushalt der Stadt Bamberg; Änderungen bei der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben sowie von Verpflichtungsermächtigungen
VO/2015/1973-20  
Ö 43  
Haushaltsberatungen 2016; Erklärung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Ausgaben sowie Bestimmung der unechten Deckungsfähigkeit von Mehreinnahmen für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt
VO/2015/1974-20  
Ö 44  
Haushaltsberatungen 2016; Sperren und Mittelfreigaben von Haushaltsansätzen des Vermögenshaushaltes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter
VO/2015/1975-20  
Ö 45  
Haushaltsberatungen 2016 Wirtschaftsplan für das Sondervermögen der Stadt Bamberg "Klinikum Bamberg" für das Wirtschaftsjahr 2016
VO/2015/1977-20  
Ö 46  
Haushaltssatzung der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2016
VO/2015/2078-20  
Ö 47  
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 der Stadt Bamberg
VO/2015/1976-20  
Ö 48  
Gemeinsame Haushaltssatzung für die von der Stadt Bamberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2016
VO/2015/2081-20  
Ö 49  
Finanzpläne mit den Investitionsprogrammen für die Haushaltsjahre 2015 mit 2019 der von der Stadt Bamberg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen
VO/2015/1942-20  
Ö 50  
Programm der Volkshochschule Bamberg Stadt Neue Themenvorschläge / Themenänderungen für das 2. Semester des Lehrjahres 2015/2016 (29. Februar - 29. Juli 2016)
Enthält Anlagen
VO/2015/2003-41  
Ö 51  
Unterbringung von Asylbewerbern - Sachstandsbericht -
VO/2015/2077-R5  
Ö 52  
Wirtschaftsbeirat der Stadt Bamberg 2. Lesung
Enthält Anlagen
VO/2015/2093-WiF  
Ö 53  
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